公告日期：2023-05-18

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：长江承销保荐

商安信（上海）企业发展股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈晓东

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,692,665 股，占公司有表决权股份总数的 84.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会对 2022 年度的工作进行了总结，公司董事会在 2022 年严格按照

法律、法规和公司章程的规定，开展各项工作，诚信勤勉地履行了职责。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,692,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会

工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,692,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司依据相关法律法规和公司章程的规定，编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,692,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《公司2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,692,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2023 年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,692,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,692,……
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