公告日期:2022-04-26
证券代码:832754 证券简称:商安信 主办券商:长江证券
商安信(上海)企业发展股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 31 日 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832754 商安信 2022 年 5 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市中闻(上海)律师事务所的见证律师
(七)会议地点
公司会议室(上海市宝山区逸仙路 2816 号 12 楼 B 座)
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
公司董事会对 2021 年度的工作进行了总结,公司董事会在 2021 年严格按照
法律、法规和公司章程的规定,开展各项工作,诚信勤勉地履行了职责。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据公司 2021 年度监事会工作情况,公司监事会编制了《2021 年度监事会
工作报告》。
(三)审议《公司 2021 年年度报告及摘要》
公司依据相关法律法规和公司章程的规定,编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》,详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露披平台发布的《商安信(上海)企业发展股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)及《商安信(上海)企业发展股份有限公司 2021 年年度报告摘
要》(编号:2022-012)
(四)审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《商安信(上海)企业发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-009)。
(五)审议《公司 2021 年度财务决算报告》
公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况,结合报表数据,编制了《公司2021 年度财务决算报告》。
(六)审议《公司 2022 年度财务预算报告》
公司根据 2022 年度的经营发展计划确定经营目标,编制了《公司 2022 年度
财务预算报告》。
(七)审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
根据公司经营发展需要,公司 2021 年度拟不进行利润分配。
(八)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
为保证审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡。
5、股……
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