公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-007
证券代码:832754 证券简称:商安信 主办券商:长江证券
商安信(上海)企业发展股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:网络会议室
3.会议召开方式:网络
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:徐建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度监事会工作情况,公司监事会编制了《2021 年度监事会
工作报告》。
公告编号:2022-007
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
监事会对《公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要》进行了审核,
并发表审核意见如下:
(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《商安信(上海)企业发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-007
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况,结合报表数据,编制了《公司2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的经营发展计划确定经营目标,编制了《公司 2022 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于对北京微数智慧科技有限公司计提减值准备》议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策,为公允反映公司
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果,基于谨慎原则,……
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