公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-011

证券代码：832750 证券简称：ST 合璟 主办券商：东兴证券
佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

关于追认提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司控股股东、实际控制人谢永文控制的恩平市金铭机械制造有限公司（以下简称“恩平金铭”）2019 年因经营需要，向江门农村商业银行股份有限公司恩
平支行申请 2300 万元贷款，该贷款于 2020 年 10 月 28 日及 2021 年 9 月 28 日进
行了续签，继续由合璟环保子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司（以下简称“恩平合璟”）为恩平金铭提供抵押担保，抵押物为：公司子公司恩平合璟名下位于恩平市恩平街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和设备车间，土地面积30001.2 ㎡（45 亩），车间面积 10108.8 ㎡。

公司已于 2022 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司追认提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚需 2022 年一次临时股东大会审议。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于追认提供担保暨关联交易的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事梁洁红、谢永琼回避表决。


公告编号：2022-011

本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：恩平市金铭机械制造有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

注册地址：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

注册资本：51,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢永文

主营业务：生产、研发、加工、销售：机械设备、精密机械零部件、食品包装机械部件：生产、研发、销售、加工和安装：自动化装置、环保设备；销售不锈钢材料：国内贸易。

成立日期：2012 年 8 月 13 日

关联关系：恩平市金铭机械制造有限公司与佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司均由自然人谢永文实际控制
2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：126,095,683.05 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：127,393,751.35 元

2021 年 12 月 31 日净资产：-1,198,068.30 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：100.95%

2021 年 1-12 月营业收入：40,048,607.00 元

2021 年 1-12 月利润总额：-96,181.19 元

2021 年 1-12 月净利润：-96,181.19 元


公告编号：2022-011

三、担保协议的主要内容

恩平金铭因经营需要，拟向江门农村商业银行股份有限公司恩平支行申请续贷 2300 万元贷款，用于补充公司资金流动性，实际银行贷款的额度、期限与银行批准为准。该贷款由①恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市恩城街道恩洲
工业大道南 9 号房产，土地面积 26667.9 ㎡，建筑面积共 14154.42 ㎡。②恩平市
金铭机械制造有限公司名下恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-3 的国有出让工业用地，面积 6187.5 ㎡；③佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩平街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和设备车
间，土地面积 30001.2 ㎡（45 亩），车间面积 10108.8 ㎡，以上抵押物作抵押担
保。
四、董事会意见
（一）担保原因

本……
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