公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-017
证券代码:832749 证券简称:德信股份 主办券商:申万宏源承销保荐
新疆德信燃气股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 4 月 28 日审议并通过:
提名班泳先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,060,042 股,占公司股本的 23.3033%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘南方女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,731,672 股,占公司股本的 11.2667%,不是失信联合惩戒对象。
提名王克新先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,314,832 股,占公司股本的 5.5675%,不是失信联合惩戒对象。
提名许金文女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,372 股,占公司股本的 0.3618%,不是失信联合惩戒对象。
提名王振亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2024 年
公告编号:2024-017
4 月 28 日审议并通过:
提名王苏江先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,919,232 股,占公司股本的 3.7668%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱国良先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 26 日审议并通过:
选举周赟女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 5 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
周赟女士,女,1984 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007
年 10 月-2014 年 4 月,任新疆德信燃气股份有限公司出纳;2014 年 4 月-2019 年 3 月,
任奎屯德信管道安装有限公司总账会计、财务负责人;2019 年 4 月-2021 年 12 月,任
奎屯德信管道安装有限公司财务部部长;2022 年 1 月-2022 年 12 月,任奎屯德信管道
安装有限公司副总经理;2023 年 1 月-2024 年 3 月,任奎屯德信管道安装有限公司总经
理;2023 年 1 月-2024 年 3 月,任新疆德信燃气股份有限公司财务副总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
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