公告日期:2023-06-01
公告编号:2023-027
证券代码:832749 证券简称:德信股份 主办券商:申万宏源承销保荐
新疆德信燃气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:新疆德信燃气股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 18 日以邮件、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长班泳先生
6.会议列席人员:全体监事和高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去田学钦先生副总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-027
详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网发布的《高级管理人
员免职公告》(公告编号 2023-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命岳朝晖先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网发布的《高级管理人
员任命公告》(公告编号 2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
新疆德信燃气股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。