公告日期:2023-04-20
证券代码:832749 证券简称:德信股份 主办券商:申万宏源承销保荐
新疆德信燃气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:新疆德信燃气股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以邮件、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长班泳先生
6.会议列席人员:全体监事和高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事 2022 年度工作报告情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022年
年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份
转让系统官网发布的《公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-004)及《公司2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度至 2022 年度财务审
计机构,工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,鉴于双方良好合作,现提请续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布
的《新疆德信燃气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于审议公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计
2023 年度日常关联交易公告》(公告编号 2023-007)。
2.……
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