公告日期：2020-06-30

禾泰股份
NEEQ : 832741
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司
Shanghai HITECRUN Specialty
Lubricants Technology Co.,LTD

年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 8 月，禾泰股份承担的张江专项资金项目“新型
风力发电特种润滑剂的研制”（项目编号：201705-PT
-C1085-011)顺利通过验收评审，获得专项资金资助。

2019 年 12 月，禾泰股份再次获得高新技术企业认定

（证书编号：GRE201931003193）。


目 录


第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股本变动及股东情况 ...... 24
第七节 融资及利润分配情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 26
第九节 行业信息 ...... 28
第十节 公司治理及内部控制 ...... 28
第十一节 财务报告...... 32

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、禾泰股份 指 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

报告期、最近一年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书/信息披露事务负责人、财务负责人

三会 指 股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司股东大会

董事会 指 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司监事会

“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

《公司章程》、《章程》 指 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司现行有效的《公司章程》

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元，人民币万元，文中另有说明的除外


第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事曹智鹏先生已离职，未配合签署本年年报审核相关工作。

公司负责人王瑞兴、主管会计工作负责人王瑞霞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

【重要风险提示表】

重要风险事项名……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。