公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-036

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司董事、监事及高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年
10 月 28 日审议并通过：

选举魏安国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 28,900,000 股，占公司股本的 55.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏安国先生为公司总经理，任职期限三 ，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 28,900,000 股，占公司股本的 55.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任魏雨龙先生为公司副总经理，任职期限三 ，自 2020 年 10 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,352,000 股，占公司股本的 2.6%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李维军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜波先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前（因当天召开的临时股东大会刚通过第三届董事会成员）以微信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由魏安国先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2020-036

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

李维军，男，出生于 1975 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于辽宁工程技
术大学，本科学历。

1995 年 9 月-1998 年 12 月，任铁道部第十八工程局二处经营科科员；1999 年 3 月
-2002 年 7 月，任沃尔玛深圳、福州公司营运部门主管、部门经理；2002 年 8 月-2003
年 9 月，任世纪联华福州公司营运部门经理；2003 年 10 月-2004 年 10 月，任 OBI（欧
倍德）上海、南京公司营运部门经理；2004 年 11 月-2015 年 6 月，先后任福建哥仑步
有限公司、福建哥仑步股份公司自营业务总监、总经理助理、运营总监、副总经理；2015
年 7 月-2016 年 6 月，任福建哥仑步股份公司董事、副总经理兼董秘；2017 年 6 月起，
任福建省芝星炭业股份有限公司董事长助理。

姜波，男，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央广播电视
大学，本科学历。

1995 年 9 月-1998 年 10 月，任南平电机厂财务科会计；1998 年 11 月-2003 年 1 月，
任南平市武夷信托投资公司投资部职员；2003 年 3 月-2005 年 2 月，任福州鑫三洋电梯
有限公司副总经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月，任福建武夷会计师事务所有限公司
审计助理；2011 年 2 月 至 2011 年 10 月任大新华物流（福建）有限公司财务部高级主
管；2012 年 2 月至 2016 年 2 月任福建省派森家装饰品有限公司财务部经理；2016 年 3
月起，任福建省芝星炭业股份有限公司财务部经理。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10
月 28 日审议并通过：

选举林兴娇女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前（因当天召开的临时股东大会刚通过第三届监事……
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