公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-037



证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券

关于承诺事项履行完毕的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况



挂牌公司全称 福建省芝星炭业股份有限公司



统一社会信用代码 91350700727911286U



承诺主体名称 福建省芝星炭业股份有限公司



√挂牌公司 □实际控制人、控股股东



□其他股东 □董监高



承诺主体类型



□收购人 □重大资产重组交易方



□其他



□申请挂牌 □股票发行或其他融资



□重大资产重组 □权益变动



承诺来源



□收购 □整改



√日常及其他 ：主办券商督导



□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺



□资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排



承诺类别 □股份增减持承诺 √其他承诺 ：董事会、监事



会及高级管理



人员换届



承诺开始日期 2020 年 5 月 1 日



承诺有效期 （6 个）月



承诺履行期限 （6 个）月





公告编号：2020-037



承诺结束日期 2020 年 10 月 31 日



二、承诺事项概况



公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期公司于 2018 年 6 月任期届满，尚未

进行换届工作，公司于 2018 年 7 月 24 日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员

延期换届的公告》（公告编号：2018-009）。



公司于 2020 年 4 月 28 日披露了《承诺新增公告》（公告编号：2018-017），承诺不晚于

2020 年 10 月 31 日，完成第二届董事会、监事会及高级管理人员的换届工作。



三、关于承诺事项履行完毕的说明



公司于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监

事会提名人选，同日召开了第四届职工代表大会第三次会议，选举了职工监事。



同日，公司第三届董事会、第三届监事会分别召开第一次会议，选举了董事长、监事会主席，第三届董事会第一次会议聘任了高级管理人员。



截至 2010 年 10 月 28 日，公司已完成第二届董事会、监事会及高级管理人员的换届工

作，承诺事项履行完毕。

四、其他说明

无

五、备查文件

无



福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。