公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-001

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：魏安国董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王精峰、孙康、黄彪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度财务报表审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-001

根据公司的现状和发展需求，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所担任公司 2020 年年度财务报表审计工作，不再续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)，拟改聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)担任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本
次会议提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第二次会议记录与决议》
《审计业务约定书》
《鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照》
《鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书》

福建省芝星炭业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

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