公告日期：2020-12-22

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 7 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832739 辰午节能 2020 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》

公司 2015 年 7 月 9 日公司在全国中小企业股份系统(简称:新三
板)挂牌，挂牌前后公司均进行了一系列的规范化运作措施，希望通过公司的规范化及较强的开发能力能在资本市场上寻找到相对合适的合作伙伴及投资方，提高公司的品牌知名度和美誉度，以促进公司
的进一步发展。自挂牌以后，虽然公司的治理得到规范，董监高意识得到提高，公司的知名度和品牌影响力也有一定程度的提升。但是根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。
(三)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人、董事长林资博承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司实际控制人、董事长林资博或其指定的第三方将进行回购，以保障异议股东的合法权益。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌
对异议股东保护措施的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 7 日 8：00

（三） 登记地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：杨乐 0523-89153601
（二） 会议费用：本次会议不收取任何费用,出席会议的股东或委托
代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、 备查文件目录
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