公告日期：2020-08-10

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 26 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832739 辰午节能 2020 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于终止 2019 年年度权益分派实施的议案》

江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 6 月 12 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《2019 年利润分配方案》并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2019 年年度权益分派预案公

告》（公告编号：2020-027），2020 年 7 月 3 日，该议案经公司

2019 年年度股东大会审议通过。由于受疫情影响，公司年度股东大
会未能在 2020 年 6 月 30 日前召开，2019 年年度权益分派方案无法
实施，故终止实施 2019 年年度权益分派的方案。
(二)审议《2020 年半年度利润分配方案》

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为49,831,871.04元,母公司未分配利润为63,404,085.39元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》。
(三)审议《关于补充确认日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏辰午节能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司对以下日常性关联交易进行补充确认：

担保方 担保金额 担保是否已经履行 合同编号

完毕

林资博、黄述蓉 72,750,000.00 否 ZB6701201900000002


担保是否已经履行 合同编号

担保方 担保金额 完毕

林资博、黄述蓉、张文景 66,500,000.00 否 ZB6701202000000004、
ZB6701202000000003

BZHT2018-19……
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