公告日期:2020-08-10
证券代码:832739 证券简称:辰午节能 主办券商:银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 31 日以传真、
电子邮件等方式发出
5.会议主持人:林资博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告》报告了公司 2020 年上半年的经营业绩、股本变动及股东情况、公司治理及内部控制情况等。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于终止 2019 年年度权益分派实施的议案》
1.议案内容:
江苏辰午节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 6 月 12 日召开了第二届董事会第七次会议,会议审议通过了
《2019 年利润分配方案》并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2019 年年度权益分派预案公
告》(公告编号:2020-027),2020 年 7 月 3 日,该议案经公司
2019 年年度股东大会审议通过。由于受疫情影响,公司年度股东大
会未能在 2020 年 6 月 30 日前召开,2019 年年度权益分派方案无法
实施,故终止实施 2019 年年度权益分派的方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2020 年半年度利润分配方案》
1.议案内容:
截至 2020 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为49,831,871.04元,母公司未分配利润为63,404,085.39元。公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏辰午节能科技股份有限公司章程》的相关规定,公司对以下日常性关联交易……
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