公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-022

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以传真、电
子邮件等方式发出
5. 会议主持人：李飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-022

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告正文及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。同意公司 2019 年度报告及年度报告摘要，并同意将该议案提交股东大会审议。


公告编号：2020-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-022

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》；
2、《江苏辰午节能……
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