公告日期：2020-06-12

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日



2.会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以传真、电

子邮件等方式发出

5.会议主持人：林资博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告正文及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2019 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：





2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年利润分配方案》

1.议案内容：



截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未

分配利润为 42,455,186.84 元,母公司未分配利润为 53,987,249.32元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。





上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。



具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内……
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