公告日期：2020-05-18

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议，审议

通过《关于修改<公司章程>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反

对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2020 年 5 月 14 日召开了 2020 年第二次临时股东大会审

议通过《关于修改<公司章程>的议案》。议案表决结果：同意股数
36,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏辰午节能科技股份有限公司

章 程

（2020 年 5 月 14 日第二次临时股东大会审议通过）


目 录


第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 4


第一节 股份发行 ...... 4


第二节 股份增减和回购 ...... 5


第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7


第一节 股 东 ...... 7


第二节 股东大会的一般规定 ...... 10


第三节 股东大会的召集 ...... 12


第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14


第五节 股东大会的召开 ...... 15


第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 22


第一节 董 事 ...... 22


第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30

第七章 监事会 ...... 33


第一节 监 事 ...... 33


第二节 监事会 ...... 34

第八章 投资者关系管理 ...... 35

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37


第一节 财务会计制度 ...... 37


第二节 内部审计 ...... 38


第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第十章 通知与公告 ...... 39


第一节 通 知 ...... 39


第二节 公 告 ...... 40


第十一章 信息披露 ...... 40

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40


第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40


第二节 解散和清算 ...... 41

第十三章 修改章程 ...... 43

第十四章 附 则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定由有限责任公司江苏辰午节能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：江苏辰午节能科技股份有限公司

英文名称：JIANGSU CHENWU ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY CO., LTD.

第四条 公司住所：靖江市国贸商务中心 9 楼 B 座

邮政编码：214500

第五条 公司注册资本为人民币 4,082.5 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行……
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