公告日期:2020-04-29
公告编号:2020-009
证券代码:832739 证券简称:辰午节能 主办券商:银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点:江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科
技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 21 日以传真、
电子邮件等方式发出
5. 会议主持人:李飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-009
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于 近期发布实施,为落实相关要求,进一步优化公司治理结构,提高 规范化运作水平,公司拟对《监事会议事规则》相关条款做出修 订,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决
议》。
江苏辰午节能科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日
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