公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-001



证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 2 月 14 日



2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科

技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3. 会议召开方式：通讯



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 7 日以传真、电

子邮件等方式发出

5. 会议主持人：林资博

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。





公告编号：2020-001



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于 2020 年 2 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2020-002）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：



（1）公司与龙源电力签订《委托加工合同》和《场地租赁合同》，



公告编号：2020-001



龙源电力将为公司提供部分材料及委托加工服务，并租赁部分场地为公司使用。预计 2020 年公司与龙源电力发生的日常关联交易金额不超过 15,000,000.00 元，交易内容为购买原材料、委托加工生产、场地房屋租赁等。



（2）公司拟与上海浦东发展银行靖江支行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等），授信额度不超过 180,000,000.00 元，该授信计划由公司关联方林资博提供担保，实际内容以签署的协议为准；



（3）公司拟与银行签订授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等）， 授信额度不超过30,000,000.00 元, 该授信计划由公司关联方林资博提供担保，具体内容以签署的协议为准；



（4）公司拟与融资租赁公司签订融资租赁协议，授信额度不超过 30,000,000.00 元，该协议由公司关联方林资博、张文景、龙源电力提供单方或多方担保，具体内容以签署的协议为准。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事林资博、崔晓江、张文景、杜宝龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录





公告编号：2020-001



1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 特此公告



江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日……
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