公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-040

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司

董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四
次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

任命杨乐先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会满之日止 ，自 2019 年 12 月 25 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以传真、电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长林资博先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

公司于 2019 年 7 月 17 日召开第二届董事会第一次会议中提出，

公告编号：2019-040

原董事会秘书任职已到期，同意由本次董事会选举的总经理林资博先
生代行董事会秘书职责。（具体内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日披
露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2019-028））。公司现拟聘任杨乐先生为公司董事会秘书。

经董事会核查，被任命董秘不是失信联合惩戒对象。
（三） 新任董监高人员履历

杨乐，男，1983 年 7 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居住权，
毕业于解放军重庆通信学院，本科学历。2009 年 2 月至 2012 年 6 月，
就职于西南合成制药股份有限公司，担任投资专员；2012 年 7 月至2014 年 4 月，就职于北大医药股份有限公司，担任证券事务主管；
2014 年 5 月至 2015 年 4 月，就职于北大医药股份有限公司，担任证
券合规部副部长兼证券事务代表；2015 年 5 月至 2015 年 12 月，担
任隆鑫控股有限公司运营管理部经理；2016 年 1 月至 2017 年 7 月，
担任隆鑫控股有限公司投资发展部经理；2017 年 8 月至 2018 年 12
月，担任隆鑫控股有限公司董事会办公室经理；2019 年 1 月至 2019年 9 月，担任上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。


公告编号：2019-040

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、 备查文件
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。