公告日期：2019-08-27

公告编号： 2019-031
证券代码： 832739 证券简称： 辰午节能 主办券商： 银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点： 江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 16 日以传真、
电子邮件等方式发出
5. 会议主持人： 林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-031
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 江苏辰午节能科技股份有限公司 2019 年半年度报
告的议案》
1.议案内容：
公司《江苏辰午节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》报告
了公司 2019 年上半年的经营业绩、股本变动及股东情况、公司治理
及内部控制情况等。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；
2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决
议》。
江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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