公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-026

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林资博（代理董事长）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股

公告编号：2019-026

份总数38,709,000股，占公司有表决权股份总数的94.82%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会董事
提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名林资博、张文景、温志义、杜宝龙、崔晓江、陈思超、雷宏担任第二届董事会成员，任职期限（2019年7月12日至2022年7月11日），经公司对第二届董事会董事提名人选的确认，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2019年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2019-022）
2.议案表决结果：

同意股数38,709,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。


公告编号：2019-026

（二） 审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届监事会监事
提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名武健、侯焱担任第二届监事会非职工代表监事成员，任职期限三年（2019年7月12日至2022年7月11日），经公司对第二届监事会非职工代表监事候选人的确认，截止本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见于2019年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2019-023）
2.议案表决结果：

同意股数38,709,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏辰午节能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。


公告编号：2019-026

江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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