公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-020

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司浙江辰午节能科技有限公司，注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民币6,000,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年6月3日,公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，会议的召开符

公告编号：2019-020

合《公司法》、《公司章程》的规定。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商局最终核定为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：浙江辰午节能科技有限公司
注册地：杭州市萧山区闻堰街道万达中路30-308室
经营范围：节能材料的研究、开发、涉及、制造、销售；合同能源管理；电力线路工程施工；节能装备的安装、租赁和技术服务；电力销售；承装、修、试。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持

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金额 缴 股比例

江苏辰午节6,000,000.00货币 认缴 100%

能科技股份
有限公司
三、 对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司浙江辰午节能科技有限公司，注册资本为人民币600万元，其中公司出资600万元，占注册资本的100.00%。四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

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五、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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