公告日期:2021-02-08
公告编号:2021-007
证券代码:832739 证券简称:辰午节能 主办券商:银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 4 日
2.会议召开地点:江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林资博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 36,675,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.83%。
公告编号:2021-007
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟将 2020 年度的审计机构变更为中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)。具体内容见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn)披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,675,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决
公告编号:2021-007
议》。
江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日
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