公告日期:2024-04-24
证券代码:832735 证券简称:德源药业 公告编号:2024-043
江苏德源药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席何建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年第一季度报告刊登在北京证券交易所网站(www.bse.cn),公告编号:2024-044。
与会监事对董事会编制的 2024 年第一季度报告进行了认真审核,一致认为:
(1)公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《江苏德源药业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
江苏德源药业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日
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