公告日期:2024-04-24
证券代码:832735 证券简称:德源药业 公告编号:2024-041
江苏德源药业股份有限公司
2023 年年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈学民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人,持有表决权的股份总数48,574,378 股,占公司有表决权股份总数的 62.08%。
其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 38,549,644 股,
占公司有表决权股份总数的 49.27%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数
10,024,734 股,占公司有表决权股份总数的 12.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会工作报告着重汇报了 2023 年公司在市场营销、产品研发、生产质量、
安全环保、资本运作等方面所做的工作,回顾了 2023 年度董事会及其专门委员 会履职情况、执行股东大会决议相关情况,并明确了第四届董事会工作重点。
董事会确立了 2024 年工作指导思想和总体要求,并对 2024 年的各项重点工作
进行部署和规划。
2.议案表决结果:
同意股数 48,574,378 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2023 年年度监事会工作报告,概括了监事会履职情况,包括监事换届、
召开监事会会议和列席董事会会议情况,以及监事会对公司治理、公司财务、 利润分配、关联交易等事项发表的核查意见。
2.议案表决结果:
同意股数 48,574,378 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《2023 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司独立董事对 2023 年度的履职情况进
行了总结,并分别形成了《2023 年年度独立董事述职报告》,具体内容详见公 司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)刊登的《江苏德源药业股份有限 公司 2023 年年度独立董事述职报告》,公告编号分别为:2024-026、2024-027、 2024-028。
2.议案表决结果:
同意股数 48,574,378 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站(www.bse.cn),
公告编号分别为:2024-029 和 20……
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