公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-001
证券代码:832734 证券简称:洁利来 主办券商:东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:公司一层会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄印章先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司发展及审计工作需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计
公告编号:2024-001
师事务所,不再续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度审计机构,拟改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容:
为满足日常生产经营需要,公司拟向厦门银行股份有限公司福州晋安支行申请流动资金贷款。拟申请贷款人民币 380 万元,具体贷款金额及贷款期限以银行实际审批结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司拟定于 2024 年 1 月
26 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-001
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
福建洁利来智能厨卫股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日
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