公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市仓前街道向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何建伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公 司 于 2020 年 12 月 29 日在全国中 小企业股份转让系 统网站
http://www.neeq.com.cn 发布了《精通科技:关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数2,654,300 股，占公司有表决权股份总数的 81%。


公告编号：2021-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张旭强、何乐初因工作及个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案见公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
http://www.neeq.com.cn 发布的《精通科技：关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 377,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

杨少平、杭州精彩化工有限公司及杭州峨溪投资咨询有限公司为关联股东，在此次会议上回避表决。
三、备查文件目录
《浙江精通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2021-001

浙江精通科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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