公告日期:2021-03-30
公告编号:2021-006
证券代码:832731 证券简称:精通科技 主办券商:财通证券
浙江精通科技股份有限公司 董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年
3 月 26 日审议并通过:
提名 HO JIANWEI 先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大
会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨少平先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,829,200 股,占公司股本的 14.71%,不是失信联合惩戒对象。
提名何乐初先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,248,120 股,占公司股本的 3.8%,不是失信联合惩戒对象。
提名张旭强先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 0.91%,不是失信联合惩戒对象。
提名张宏先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000 股,占公司股本的 0.27%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-006
本次会议召开 6 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由何建伟主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
非职工代表监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 3
月 26 日审议并通过:
提名袁旭丹女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,000 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。
提名温丽女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0305%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由李胜主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 3 月 26 日审议并通过:
提名李胜先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 3 月 26 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.3%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-006
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 20 人。
会议由何隽主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《浙江精通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《浙江精通科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》
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