公告日期:2021-03-30
公告编号:2021-004
证券代码:832731 证券简称:精通科技 主办券商:财通证券
浙江精通科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
由第二届董事会第十五次会议进行召集。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
现场
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 16 日 10:00。
公告编号:2021-004
会议预计 1 小时。
开始时间:2021 年 4 月 16 日 10:00
结束时间:2021 年 4 月 16 日 11:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832731 精通科技 2021 年 4 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州市仓前街道向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届暨提名第三届董事候选人的议案 》
本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《精通科技:第二届董事会第十 五次会议决议公告》(公告编号:2021-002)。
公告编号:2021-004
(二)审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 》
本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《精通科技:第二届监事会第八 次会议决议公告》(公告编号:2021-003)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表自然人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、 股东股户卡和代理人本人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的,应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业复印件、股东账户卡;4.法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡
(二)登记时间:2021 年 4 月 15 日
(三)登记地点:杭州市仓前街道向往街 1008 号 L 幢 803
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:何隽;联系电话:0571-……
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