公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-002
证券代码:832727 证券简称:景心科技 主办券商:浙商证券
广州市景心科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张晓伟先生
6.会议列席人员:监事和高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2023-002
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于<公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任>的公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、广州市景心科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
广州市景心科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
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