公告日期：2024-04-18

证券代码：832724 证券简称：江苏三鑫 主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于成永、杨春福、王志强在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

于成永先生，1971 年 8 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教
授，中国注册会计师（非执业）。1995 年 8 月至 2000 年 3 月，任淮阴工业专科
学校交通分部教师，2000 年 3 月至 2008 年 6 月，任淮阴工学院教师，2008 年 6
月至今，任南京财经大学教师，现任南京财经大学会计学院副院长。

杨春福先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学博士研究
生学历，1992 年 7 月至 2016 年 9 月，任南京大学法学院讲师、副教授、教授，
其中 2005 年 4 月至 2014 年 4 月任法学院副院长；2001 年 8 月至 2002 年 8 月任
韩国首尔大学法学院访问教授；2006 年 9 月至 2007 年 2 月任美国哥伦比亚大学
法学院访问学者；2016 年 10 月至 2020 年 4 月，任河海大学法学院教授、院长；
2020 年 5 月至今任东南大学法学院教授。杨春福先生 1992 年 10 月至 2015 年 4
月先后曾兼任南京中山律师事务所、江苏天豪律师事务所、上海锦天城（南京）
律师事务所律师；2010 年 8 月至 2012 年 2 月任江苏琼花高科技股份有限公司独
立董事；2013 年 10 月至 2019 年 9 月任南京新百股份有限公司独立董事；2015
年4月至2021年3月任江苏凯伦建材股份有限公司独立董事；2016年3月至2022
年 3 月任江苏润和软件股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2022 年 10 月任
江苏德纳化学股份有限公司独立董事。现任苏州翔楼新材料股份有限公司、南京肯特复合材料有限公司、沈苏科技（苏州）股份有限公司独立董事。

王志强先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，区域经济学研
究生学历，1997 年 9 月至 2001 年 4 月，任南京市六合县委宣传部副部长，2001
年 5 月至 2017 年 9 月，任江苏省委老干部局副处长，2017 年 9 月至 2020 年 9
月，任济川药业有限公司政府事务总监；2020 年 10 月至今，任江苏省新材料产业协会副秘书长兼高性能合金专委会秘书长。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事于成永、
杨春福、王志强会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

于成永 6 6 0 0 否 4
……
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