公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-112

证券代码：832724 证券简称：江苏三鑫 主办券商：银河证券
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨希尧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数38,056,550 股，占公司有表决权股份总数的 63.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-112

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换监事的议案》
1.议案内容：

由于公司监事李艳君女士提出辞去监事职务，按照相关规定，公司监事会同意李艳君女士的辞职申请，并提名王凯先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。

王凯先生简历如下：王凯，男，1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。2008 年进入江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司工作至今，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,056,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李艳君 监事 离职 2023 年 10 2023 年第四次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

王凯 监事 任职 2023 年 10 2023 年第四次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2023-112

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

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