公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-099

证券代码：832724 证券简称：江苏三鑫 主办券商：银河证券
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十九次会议于 2023 年 8 月 30 日召开。作为公司的独立董事，根据《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第六届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

经审阅，我们认为：公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限责任公司发布的相关规则的规定，报告所包含的信息能够从各个方面
真实的反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议
事规则》 的规定，程序合法有效。

因此，我们一致同意《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司
独立董事：于成永、杨春福、王志强
2023 年 8 月 30 日

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