公告日期：2023-05-24

证券代码：832722 证券简称：ST 百胜软 主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：上海总部会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2022 年年度股东大会，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年
4 月 21 日审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于
2023 年 5 月 23 日召开本次股东大会，并于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数51,929,994 股，占公司有表决权股份总数的 86.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员（财务总监）罗建红列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

<2022 年度董事会工作报告>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,951,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.6362%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数7,978,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.3638%。
.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

<2022 年度监事会工作报告>
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,951,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.6364%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数7,978,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.3638%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：


<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告（公告编号：2023-004、2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

为了保证公司经营稳定及可持续发展，公司 2022 年度不分红。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,929,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

继续聘请立信会计师事务所（……
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