公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-011



证券代码：832722 证券简称：百胜软件 主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司



关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容



√修订原有条款 □新增条款□删除条款



根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照



修订前 修订后



第九十六条 董事由股东大会选举 第九十六条 董事由股东大会选举

或更换，任期 3 年。董事任期届满，可 或更换，任期 3 年。董事任期届满，可

连选连任。董事在任期届满以前，股东 连选连任。董事在任期届满以前，股东

大会不得无故解除其职务。 大会不得无故解除其职务。



董事任期从股东大会决议通过之 董事任期从股东大会决议通过之

日起计算，至本届董事会任期届满时为 日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 止。董事任期届满未及时改选，在改选董事就任前，原董事仍应继续按照有关 董事就任前，原董事仍应继续按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，忠实履行董事职责，维护公司 的规定，忠实履行董事职责，维护公司

利益。 利益。





公告编号：2023-011



董事可以由总经理或者其他高级

管理人员兼任，但兼任总经理或者其他

高级管理人员职务的董事以及由职工

代表担任的董事，总计不得超过公司董

事总数的 1/2。



第一百六条董事会由 7 名董事组 第一百六条董事会由 5 名董事组

成，董事会设董事长 1 人，由全体董事 成，董事会设董事长 1 人，由全体董事

过半数选举产生。 过半数选举产生。



第一百一十条 董事会应当确定对 第一百一十条董事会应当确定对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严 外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 当组织有关专家、专业人员进行评审，

并报股东大会批准。 并报股东大会批准。



公司具有要求的权限范围以及涉 公司具有要求的权限范围以及涉

及资金占公司资产的具体比例等事宜 及资金占公司资产的具体比例等事宜见《上海百胜软件股份有限公司对外投 见《上海百胜软件股份有限公司对外投资管理制度》、《上海百胜软件股份有限 资管理制度》、《上海百胜软件股份有限公司对外担保管理制度》、《上海百胜软 公司对外担保管理制度》、《上海百胜软件股份有限公司关联交易管理办法》。 件股份有限公司关联交易管理办法》。

对外投资提交董事会审议时，应当 对外投资提交董事会审议时，应当

取得超过全体董事七分之五(5/7) （不 取得超过全体董事五分之四(4/5) （不

含本数）的董事同意。 含本数）的董事同意。



对外担保提交董事会审议时，应当 对外担保提交董事会审议时，应当

取得出席董事会会议的全体董事同意。 取得出席董事会会议的全体董事同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得 未经董事会或股东大会批准，公司不得

对外提供担保。 对外提供担保。



董事会审议应当提交股东大会审 董事会审议应当提交股东大会审

议的重大关联交易事项（日常关联交易 议的重大关联交易事项（日常关联交易



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