兴渝股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
兴渝股份资讯
2024-02-07 15:32:42
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公告日期:2024-02-07


公告编号:2024-004

证券代码:832720 证券简称:兴渝股份 主办券商:东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谢方奎
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方便符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数27,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2024-004

公司高级管理人员参加
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容:公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
2023.年年度的审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆兴渝
科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)
2. 议案表决结果:同意股数 27,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%,反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%,弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

重庆兴渝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

重庆兴渝科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

[点击查看PDF原文]

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