公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-037
证券代码:832720 证券简称:兴渝股份 主办券商:东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司
董事长、副董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 5 月 25 日审议并通过:
1、任命谢方奎先生为公司董事长,自董事会审议通过之日起生效;
2、任命朱静女士为公司副董事长,自董事会审议通过之日起生效。
任命谢方奎先生为公司董事长,任职期限同本届董事会,自 2023 年 5 月 25 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 18,218,750 股,占公司股本的 66.25%,不是失信联合惩戒对象。
任命朱静女士为公司副董事长,任职期限同本届董事会,自 2023 年 5 月 25 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因个人原因,曹开碧女士辞去董事长职务,任命谢方奎先生为公司董事长;
因个人原因,张万金先生辞去副董事长职务,任命朱静女士为公司副董事长。
(三)新任董监高人员履历
朱静女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,重庆市巴南区人,专科学历。2007 年至今,在重庆兴渝科技股份有限公司生产中心担任副总经理。
公告编号:2023-037
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司董事会对曹开碧女士、张万金先生任职期间为公司所做出的贡献,表示衷心感谢。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次新任董事长、副董事长任命不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件
《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
重庆兴渝科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日
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