公告日期：2023-04-25

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

关于补充追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司于 2022 年度内向重庆科
博伦科技有限公司销售涂料、轻质抹灰等产品，累计发生金额为

4,385,898.40 元。

2、为了扩大公司规模，补充公司控股子公司重庆兴渝新材料研究院有限公
司的流动资金，股东谢方奎向重庆银行股份有限公司璧山支行申请个人
经营性贷款。由公司控股子公司重庆市立翰机械制造有限公司名下位于
璧山区的厂房（房产证为 212 房地证 2015 字第 18189 号）作为抵押物。
同时由股东谢方奎及其配偶朱静、公司、重庆兴渝新材料研究院有限公
司分别做出保证。贷款协议于 2022 年 8 月 25 日在重庆银行股份有限
公司璧山支行办公室签署，协议期限叁年，期限自 2022 年 8 月 25 日
至 2025 年 8 月 24 日，贷款金额为 300 万元公司。

上述关联交易事项发生时未及时履行审议程序，现予以补充审议确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 04 月 25 日召开第三届董事会第九次会议并审议《关于补充
金、谢方奎回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆科博伦科技有限公司

住所：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

注册地址：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：计算机软件开发；研发、销售：装饰材料（不含化危品）、保温材料；销售：五金交电、水溶性凃料（不含油漆）、脱琉石膏材料（不含化危品），工程管理服务，室内装饰装修，轻质建筑材料制造，建筑材料批发，涂料制造，密封用填料制造，涂料零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：李浩

控股股东：李浩

实际控制人：李浩

关联关系：重庆科博伦科技有限公司的监事曾为公司股东谢方奎的配偶朱静。（2021 年 12 月已卸任，并完成工商与税务登记变更手续）。重庆科博伦科技有限公司属于公司的关联方。本次交易构成了关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆市立翰机械制造有限公司

住所：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册资本：1000 万元


主营业务：加工销售：机械配件、变电产品（国家有专项规定的除外）

法定代表人：谢方奎

控股股东：重庆兴渝科技股份有限公司

实际控制人：重庆兴渝科技股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆兴渝新材料研究院有限公司

住所：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册资本：1080 万元

主营业务：一般项目：环保节能新材料及配套辅料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、检测服务；实验仪器及分析设备的租赁；销售：仪器仪表、高分子材料、化工产品（不含危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：谢方奎

控股股东：重庆兴渝科技股份有限公司

实际控制人：重庆兴渝科技股份有限公司

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：朱静

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：朱静为谢方奎的配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人


姓名：谢方奎

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：谢方奎为公司董事、股东

信用情况：不是失……
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