兴渝股份:第三届监事会第六次会议决议公告
兴渝股份资讯
2023-04-25 16:49:13
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公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-019

证券代码:832720 证券简称:兴渝股份 主办券商:东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人:张晓欣女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。


公告编号:2023-019

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》予以汇报。详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-016)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》的审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

(3)未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度财务审计报告,编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


公告编号:2023-019

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年度审计报告,结合公司实际情况,编制了 2023 年度财务预
算方案。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务审计报告》
1.议案内容:

重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2022 年 12 月 31 日的
财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(审计报告编号:重康会表审报字(2023)第 55 号)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司
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