公告日期：2017-12-04

证券代码：832719 证券简称：诺伊曼 主办券商：兴业证券



泉州市诺伊曼信息科技股份公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月4日



2.会议召开地点：泉州市诺伊曼信息科技股份公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长林锦标



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份6,745,000股，占公司股份总数的56.21%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举林锦标先生、王永华先生、林锦荣先生、黎秀兰女士、陈渠鍫先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。



2.议案表决结果如下：



2.1选举林锦标先生为公司第二届董事会董事



同意股数 6,745,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.2选举王永华先生为公司第二届董事会董事



同意股数 6,745,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.3选举林锦荣先生为公司第二届董事会董事



同意股数 6,745,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.4选举黎秀兰女士为公司第二届董事会董事



同意股数 6,745,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.5选举陈渠鍫先生为公司第二届董事会董事



同意股数 6,745,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。



（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举陈文平先生、黄旭升先生为公司第二届监事会股东代表监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。



2.议案表决结果如下：



2.1选举陈文平先生为公司第二届监事会监事



同意股数 6,745,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.2选举黄旭升先生为公司第二届监事会监事



同意股数 6,745,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。



三、 备查文件目录



《泉州市诺伊曼信息科技股份公司2017年第四次临时股东大会决议》



泉州市诺伊曼信息科技股份公司



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