公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-028
证券代码:832719 证券简称:诺伊曼 主办券商:兴业证券
泉州市诺伊曼信息科技股份公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
泉州市诺伊曼信息科技股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年8月3日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席陈文平先生主持,公司全体监事出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公告编号:2017-028
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份
转让系统的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息
存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司
半年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与公司2017年半年度报告编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况:同意 3人,占公司监事有表决票人数的100%;无弃
权票和反对票。
三、备查文件
《泉州市诺伊曼信息科技股份公司第一届监事会第八次会议决议》特此公告。
泉州市诺伊曼信息科技股份公司
监事会
2017年8月15日
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