公告日期：2017-06-28

公告编号： 2017-023

1 / 3

证券代码： 832719 证券简称： 诺伊曼 主办券商：兴业证券

泉州市诺伊曼信息科技股份公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：泉州市诺伊曼信息科技股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林锦标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 6,645,000 股，占公司股份总数的 55.38%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定。

公告编号： 2017-023

2 / 3

(一)审议通过《关于补选陈渠鍫为公司第一届董事会董事的

议案》

1.议案内容

鉴于公司原董事庄鹏先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致

公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，董事会提名陈渠鍫为第一届董事会董事候选人，任

职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之

日止。

经核查，董事候选人陈渠鍫未曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事

的情形。陈渠鍫先生亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信

联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的

监管问答》的要求。符合董事任职标准。

2.议案表决结果：

同意股数 6,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、 备查文件目录

《泉州市诺伊曼信息科技股份公司第一届董事会 2017 年第一次临时

会议决议》

公告编号： 2017-023

3 / 3

《泉州市诺伊曼信息科技股份公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

泉州市诺伊曼信息科技股份公司

董事会

2017 年 6 月 28 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。