公告日期:2017-05-18
公告编号:2017-017
证券代码:832719 证券简称:诺伊曼 主办券商:兴业证券
泉州市诺伊曼信息科技股份公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年06月05日09时00分
结束时间:2017年06月05日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-017
本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记北京分公司在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点:泉州市诺伊曼信息科技股份公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》(二)《关于授权公司经营层办理本次公司增加经营范围及章程修订的工商变更登记手续的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3.由
法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印、股东账户卡;4.法人股
东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照
复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年06月02日14时 00分至17时 00分
公告编号:2017-017
(三)登记地点:
泉州市诺伊曼信息科技股份公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王永华、周美勤
地址:泉州市晋江市梅岭街道梅山世纪大道君悦湾小区1号
电话:0595-85605767
传真:0595-85607757
(二)会议费用:本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《泉州市诺伊曼信息科技股份公司第一届董事会第十六次会议决议》泉州市诺伊曼信息科技股份公司
董事会
2017年5月18日
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