公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-013



证券代码：832719 证券简称：诺伊曼 主办券商：兴业证券



泉州市诺伊曼信息科技股份公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



泉州市诺伊曼信息科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年4月1日向公司全体董事发出。本次会议应出席董事有5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林锦标先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：



（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，拟聘任王志雄先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。



2、表决情况：同意5票，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



公告编号：2017-013



三、备查文件



《泉州市诺伊曼信息科技股份公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告！



泉州市诺伊曼信息科技股份公司



董事会



2017年4月12日




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