公告日期：2017-11-09

证券代码：832716 证券简称：跃通科技 主办券商：方正证券



南通跃通机械科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



三次临时股东大会于2017年11月9日审议并通过：



（1）选举姚永和、姚遥、彭加梅、许亚东、许厚荣、潘钢、严霞为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自2017年11月9日至2020年11月8日止。



（2）选举冒旭东、范进为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期自2017年11月9日至2020年11月8日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



19人，持有公司股份40,238,972股，占股份总数的95.76%，会议由



姚永和主持。



以上两项议案表决情况均为：同意股数40,238,972股，占本次



股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



一次职工代表大会于2017年11月9日审议通过：



选举公司职工陈荫为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自2017年11月9日至2020年11月8日止。



以上表决情况为：同意票43票，反对票0票，弃权票0票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月9日审议并通过：



（1）选举姚永和为公司第二届董事会董事长，任期自2017年



11月9日至2020年11月8日止。



（2）聘任姚遥为公司总经理，任期自2017年11月9日至2020



年11月8日止。



（3）聘任严霞为公司财务总监，任期自2017年11月9日至



2020年11月8日止。



（4）聘任孙子评为公司董事会秘书，任期自2017年11月9日



至2020年11月8日止。



以上议案表决情况均为：同意票7票，反对票0票，弃权0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年11月9日审议并通过：



选举冒旭东为公司第二届监事会主席，任期自2017年11月9日



至2020年11月8日止。



以上议案表决情况为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



(二)被任免董监高人员情况



1、新任命董事长姚永和先生持有公司股份1,879,000股，占公



司股本的4.4717%。



个人简历：姚永和，男，1954年7月出生，中国国籍，无境外



永久居留权，大专学历。1971年5月至1975年1月，海安县木工机



床厂工人；1975年2月至1986年6 月海安镇政府机关工作人员；1986



年7月至1990年10月海安镇工业办公室副主任；1990年11月至1994



年4月海安县木工机床厂厂长；1994年5月至2000年12月任上海



粤通木工机械设备公司执行董事兼总经理；2000年4月、2003年7



月、2006年 9月先后设立上海跃通、南通跃通、永和机械，任执行



董事兼总经理；2014年11月至今任股份公司董事长兼总经理、南通



跃通执行董事、上海跃通执行董事。



2、新任命董事、总经理姚遥持有公司股份32,696,000股，占



公司股本的77.8119%。



个人简历：姚遥，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永



久居留权，硕士学位。2010年7月至2014年11月历任南通跃通一



线操作工、质检员、副总经理，2014年11月至今任股份公司董事、



南通跃通总经理。



3、新任命董事潘钢持有公司股份 420,400 股，占公司股本的



1.0005%。



个人简历：潘钢，男，副总经理，195……
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