公告日期：2017-10-27

公告编号：2017-026



证券代码：832716 证券简称：跃通科技 主办券商：方正证券



南通跃通机械科技股份有限公司



关于增加2017年第三次临时股东大会临时议案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、股东大会通知说明



南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《南通跃通机械科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-024)。公司定于2017年11月2日召开2017年第三次临时股东大会，股权登记日为2017年10月27日。后因部分股东的时间安排不便，因此，董事会决定将2017年第三次临时股东大会延期至2017年11月9日召开，股权登记日为2017年10月31日。具体内容详见《关于延期召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-025）。



二、临时议案基本情况



2017年10月27日，公司董事会收到公司实际控制人之一、董事长姚永和书面提交的《关于提请增加2017年第三次临时股东大会临时提案的提议函》，提议公司董事会将《关于修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议，议案内容如下：



公告编号：2017-026



根据公司经营发展需要，需对《公司章程》第七条进行修改，具体如下：



《公司章程》第七条



原为“ 董事长为公司的法定代表人”。



修改为“董事长或经理为公司的法定代表人”



三、董事会审核意见



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2017年10月27日，姚永和先生直接持有公司股份总数的4.47%，公司董事会认为姚永和先生具备提交临时议案的资格，提议时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



除增加上述临时议案外，公司2017年第三次临时股东大会的其他事项不变。



四、调整后公司2017年第三次临时股东大会审议事项如下：



议案一：《关于公司第二届董事会成员换届提名的议案》



议案二：《关于公司第二届监事会非职工监事成员换届提名的议案》议案三：《关于修订公司章程的议案》



议案四：《关于公司第二届监事会非职工监事成员换届提名的议案（调整后）》



五、备案文件目录



公告编号：2017-026



（一）《南通跃通机械科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》



（二）《关于提请增加2017年第三次临时股东大会临时提案的提议函》



（三）《南通跃通机械科技股份有限公司关于延期召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》



特此公告。



南通跃通机械科技股份有限公司



董事会



2017年10月27日




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