公告日期：2017-05-04

公告编号：2017-011



证券代码：832716 证券简称：跃通科技 主办券商：方正证券



南通跃通机械科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的有关规定



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月19日13时30分



结束时间：2017年05月19日14时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-011



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会



（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人



(七)会议地点：南通跃通机械科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



议案内容



议案内容详见《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-009）



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 公告编号：2017-011



户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月19日下午13时00分至13时30分



(三)登记地点:



南通跃通机械科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙子评



联系电话：0513-80812388



传真：0513-80812399



邮编：226600



地址：海安开发区东海大道（中）2号



(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至董事会



五、备查文件目录



《南通跃通机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》南通跃通机械科技股份有限公司



董事会



2017年5月4日




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