公告日期：2017-04-10

证券代码：832716 证券简称：跃通科技 主办券商：方正证券



南通跃通机械科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月04日下午2时00分



结束时间：2017年05月04日下午3时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场召开方式召开。



(六)出席对象



1、本次股东大会的股权登记日为2017年04月28日，股权登记



日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席 股东



大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的胡志凤、范建军律师为见证律师。



（七）会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



（二）《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



（三）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



（四）《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



（五）《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》



（六）《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年05月04日下午1时00分至2时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙子评



联系电话：0513-80812388



传真：0513-80812399



邮编：226600



地址：海安开发区东海大道（中）2号



(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案在会议召开10日前以书面形式提交至董事会。



五、备查文件目录



（一）《第一届董事会第十二次会议决议》



（二）《第一届监事会第五次会议决议》



（三）《2016年年度报告》



（四）《2016年年度报告摘要》



南通跃通机械科技股份有限公司



董事会



2017年4月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。