公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-003



证券代码：832716 证券简称：跃通科技 主办券商：方正证券



南通跃通机械科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月8日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月29日向各董事发出。公司应出席会议董事7人，实际出席7人，会议由董事长姚永和先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、 会议议案及表决情况



会议以投票方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》。



1.议案内容：详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通跃通机械科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）及《南通跃通机械科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-006）。



2.表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



公告编号：2017-003



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姚永和代表董事会汇报《2016年度董事会工作报告》。



2.表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016年度财务决算报告》。



2.表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017年度财务预算报告》。



2.表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。



1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监 公告编号：2017-003



督管理办法》有关规定，现制订《年度报告重大差错责任追究制度》。



2.表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



2.表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票



3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



1.议案内容：拟提请于2017年5月4日召开2016年年度股东大会。



2.表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0……
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